Zusammenfassend Von Simon Mburu Herr Robert Siahi hatte große Träume im letzten Jahr. Er wollte ein Studium in einer lokalen Universität fortzusetzen. Bereits ein etablierter Händler in Limuru, dachte der Finanzierung sein Traum Herr Siahi. Bei einem Treffen mit einem seiner Freunde wurde er aufgefordert, sein Geld in VIP Portal, ein Forex-Broker-Firma in Limuru, Kiambu County basierend setzen. "Ein paar Tage später, sah ich, Herr Alfred Wangai diskutieren, wie profitable forex war auf einem lokalen TV", sagt Herr Siahi. "Die Zahlen wetzte meinen Appetit und ich beschlossen, zu investieren." Herr Alfred Wangai ist einer der Inhaber von VIP Portal. Am 16. April 2014 Herr Siahi investiert Sh106,000 und am 22. Mai 2014 in einem zusätzlichen Sh500,000 legte er. "Mein Vertrag mit Herrn Wangai sollte mich Sh1.2 Millionen nach 75 Werktagen zu bringen. Es war innerhalb von drei Phasen ausgezahlt werden, aber das nie passiert. "Der Verlust war verheerend. Es endete Herrn Siahi Traum von Füge Universität. Herr Siahi zählt 13.000 Investoren, die über Sh1.1 Milliarden verloren haben, um Portal in dem, was könnte sich als die größte Forex scam in Kenias Geschichte VIP. Nach Untersuchungen von Geld durchgeführt. ahnungslose Investoren wurden in Gruppen unterteilt, wobei der Nairobi-Team behauptet, über Sh300 Millionen verloren haben. Nach Ermittlungen der Polizei im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, erhalten VIP Portal über Sh1.08 Milliarden zwischen Oktober 2013 und September 2014. Laut Herrn Siahi, Herr Wangai ersten öffnete seine Büros in Limuru am oder um Juni 2013. "Nach der Eröffnung seines Büros am K-Unity-Gebäude (auch als Ushirika House bekannt), klopfte Herr Wangai die Einheimischen zu seiner Firma, zu vermarkten" Mr Siahi sagt. "Es war einfach für uns, in der Menschen waren wir daran gewöhnt zu glauben." Bis Oktober 2013 VIP Portal in Limuru ausgebreitet hatte. In einigen Fällen bittet Herrn Wangai Investoren, ihr Land zu verkaufen und das Geld einzahlen mit VIP Portal mit einem Versprechen, dass er mehr als doppelt so in weniger als einem Monat, sagte Herr Siahi. VIP Portal versprach eine fünf Prozent Provision pro Monat für jedes neue Mitglied ein Investor in gebracht. Da die Anleger in Limuru geschaufelt ihre hart verdienten Ersparnisse in VIP Portal, so haben ihre Kollegen in Nyeri, Kisumu, Kisii, Nakuru und Nairobi. Die Mindest wurden die Investoren verpflichtet, mit war Sh25,000 trennen. Unterdessen wandte sich Herr Wangai um Fernseh-Talkshows, um seine Firma zu vermarkten. Seine rechte Hand, Herr Felix Oluoch, war sein Haupt Online Publizist. In Nachrichten an Investoren, Herr Oluoch, der sich selbst als "eine technische Forex Trader, eine technische qualitative Analyst und Stratege, ein Hedge-Fonds-Händler und internationaler Unternehmer" beschreibt, sagte Herr Wangai wurde 60 bis 80 Prozent Dividenden zahlen in vier Monaten . Er behauptete, dass VIP Portal hatte eine globale Büro in einer wenig bekannten Insel St. Vincent und die Grenadinen. Ein paar Wochen vor Investoren begannen anspruchsvolle Zahlungen hat Geld gelernt, sie die Existenz eines internationalen Büros in Frage gestellt. In Kontakt gebracht, die Financial Services Authority of St. Vincent und die Grenadinen verweigert Lizenzierung VIP Portal. Aber in einer eidesstattlichen Erklärung am 17. Juli letzten Jahres blieb Herr Wangai, dass die Firma unter dem Companies Act am 1. August 2013 gegründet und seit August 2013 als internationale Geschäftsreisende in St. Vincent und die Grenadinen eingebaut. Am 7. Juli letzten Jahres, ein Gericht gestoppt Nairobi jede Transaktion in VIP Portal vier Konten - VIP Portal Ltd, VIP Forex Savings and Co-operative Ltd, VIP-Institut für Forex an Familienbank und VIP Portal Ltd bei der Barclays Bank. Zu der Zeit, die Konten wurden eingefroren, die Firma hatte eine Bilanz von Sh174 Millionen seit ihrer Direktoren, Herrn Wangai, Herr Collins Thumbi Mundia, Herr Daniel Komo, und Frau Nkatha Karimi hatte viel von der Sh1.08 Milliarden zurückgezogen. In einem Schreiben vom 30. Juli 2014 von der Law Society of Kenya an den Generalinspektor der Polizei und auf die CID Regisseur und der Central Bank kopiert werden, erhalten VIP Portal Einlagen von Ms Bernise Kirungi, Herr Francis Thuo und Herrn James Mbuthia in Höhe von Sh3,061,585 zwischen 29. April 2014 und 10. Juni 2014. In einer Antwort auf das Recht der Gesellschaft, der Generalinspekteur der Polizei festgestellt, dass VIP Portal hatte unter der Untersuchung des DCIO, Limuru, seit März 2014 gewesen. Die DCIO schrieb Zentralbank versuchen, festzustellen, ob VIP Portal wurde von der Regulierungsbehörde registriert, um in Forex-Handel oder nehmen alle Bankgeschäfte. Zentralbank verweigert Lizenzvergabe. Zusätzlich kann in einem Brief, den Offizier verantwortlich Joseph Mugwanja unterzeichnet am 20. Mai 2014, dem Banking Betrugsbekämpfung Einheit begann eine Untersuchung, die festgestellt, dass zwischen 1. Oktober 2013 und 28. Mai 2014, erhielt VIP Portal Sh1.08 Milliarden aus Anleger. Von diesem Betrag Sh7.6 Mio. wurde an Frau und Herr Karimi Mundia gezahlt wurde Sh19.3 Millionen auf die Konten von FXCM Markets Ltd von US-verdrahtet, während Sh528 Mio. wurde festgestellt, um wurden an die Anleger ausgezahlt. Im August 2014 eröffnet VIP Portal neue Konten "im Ausland, um Ablagerungen zu erleichtern. "Wir haben mehr als 5.000 Konten im Ausland, die für den Grund, warum wir mit UBA Banküber Partnerschaft gesorgt und somit werden müssen", sagte Herr Oluoch Investoren. Herr Daniel Njuguna Mwangi, UBA Kenia, Leiter Marketing und Unternehmensbeziehungen widerlegt die Behauptungen der Forex-Handel Firma. "VIP Portal auf uns im Hinblick auf die Eröffnung eines Kontos. Doch nach der Durchführung unserer Due Diligence, lehnte die Bank alle Konten sowohl für das Unternehmen und den Anlegern zu öffnen", sagte Herr Mwangi. Bemerkenswert ist, hat das Schließen der drei lokale Konten, da der Grund, dass VIP Portal nutzt, um Vorwürfe von seinen Investoren begegnen werden. Nehmen Sie diese Meldung mit Mathews Mutonga um VIP Portal: "Ich investiert Sh50,000 im April 2014 und ich erhielt Sh30,000 einmal und die Dividenden nicht mehr gekommen. Ich zahlte Sh400,000 und erhielt Sh320,000 einmal und die Dividenden gestoppt. Dann bezahlte ich Sh300,000 und bekam nichts. "In seiner Antwort sagte VIP Portal:" Es ist die Banken, die halten Ihr Geld, nicht VIP Portal. " Wie die Realität dämmerte Investoren, dass sie betrogen wurden, einige begannen betteln.
No comments:
Post a Comment